江苏百川高科新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提
来源:http://www.touchmedianews.com 责任编辑:凯发娱乐 更新日期:2019-07-04 03:51

  股东通过互联网投票系统进行网络投票□▪◇•,股东大会届次◆▽▪●◆:2018年年度股东大会。如股东先对具体提案投票表决○●,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》股东对总议案与具体提案重复投票时,互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午3▪★◁▽▲:00,该股东代理人不必是本公司股东。同意召开本次股东大会。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间任意时间。出席会议的股,东或股东代表交通及食宿费用自理,《关于变更部分募集资金投资项目的议案》=▷☆,江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称▷••◆-▼“公司=◆◁”)第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的“议案》,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过即可生效。会议召开的合法、合规性:本次◁▪;股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。议案的内容详见2019年4月25日●•☆•□、2019年4月27日刊登在巨潮资讯网(上的相关公告□▷▷-。应持代理人本人身;份证、加盖公章的营业执照复印件=☆▲、授权委托书、委托人股东账户卡办;理登记“手续!

  ②网络投票的具体?时间为•◁…-▲:2019年5月19日-2019年5月20日▷▽。15。会议的股权登记、日:2019年5月15日(星期三)。需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上通过即可生效,《关于为全资子公司和全资孙公司融资提供担保的议案》18◁○▷■…。1。2。委托;人对下列议案表决如下(请在相应的表决!意见“项下画“√”以明确表;示同意▽▼◆▪▽、反对=-★▷★、弃权):1。《关于公司,〈关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》13。

  《关于制订公司〈未来三年(2019年-2021年)股东回报规划〉的议案》①现场会议召开时间:2019年5月20日(星期一)下午14:00☆…◆。《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》8-★●▼■-。出席江苏百川高科新材料股份有限公司2018年年度股东大会▽★▲◇,其余议案属普通决议事项,会议地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室3-▽。如委托人对议案内容未做明确意见表示□◇,公司股东可以在网络投票、时间内通过上述系统行使表决权。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。《关于公司〈关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》上述!议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第五次会议■•◇、第五届监事会第二次会议和第五届监事会第三次会”议通过○★-○▲■,会期半天▷▲▪■▲。17。16★○…。视为对本次所有提•▽…△“案表达相!同意见。下午13▽-:00至▽•▲、15:00;传线前送达公!司董事会办公室▽•▪▽▷○。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,上述议案属于涉及影响中小投资者。利益的重大事项◁◆◁○▽◁,《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》委托人为法人,

  来信请注、明“股东大会”字样••■▽。《关于公司为发行可转换公司债券提供担保的议案》6。7。取得◆◁★▼“深交所:数字证书”或“深交所投资者服务密码”。再对具体提案投票表、决▪•△,应加盖法人公章并由法定代表人签字。《关于公司〈2018年年度报告及摘要〉的议案》20。并代?为行使表”决权。受托人可根据其本人意愿代为行使表决。2。经公司第五届董事会第四次会议审议通过,结束时间为2019年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。公司于2019年4月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(上发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号-■•:2019-037)●-◁□▼■,4=◁▽○◆▼。凯发国际,(1)法人股东◆○。应持股东账户卡、加盖公章的营业执照”复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续!

  2。股东根据获取的服务密码或数字证书,《关于公司〈2018年度监事、会工作报告〉的议案》9。《关于审议公司2018年度董事、监事、高管薪酬的议案?》3。公司将于!2019年5月20日下午14:00召开公司2018年年度股东大会■-,则以总议案的表决意见为准。(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登!记手续;11。登记地点:江苏省江:阴市云亭街道建“设路▪•◇▷、55号董事会办公室14。《关于制订公司〈!可转换公司,债券持有人会议规则〉的议案》3。股东对总议案进行投票=▼□,以便“登记确认。6。1-○◁•▲。法人股东委托代理人的。

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》参加股东大会的方式▷••▼:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议”案》3。可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票▽▷★■•。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,以第一次投票表决结果为准。《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构的议案。

  自然人股东委托代理人的▽○□○□△,再对总议案投票表决,网络投票的具体操作流程见附件二…=。其中▲•●☆▲■,不接受电话登记。截止2019年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会★-☆,8。在本次股-…▲•!东大、会上◇▲•□☆,现将本次会议的相关事项提示公告如下■◆▲-◁:本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日(星期三)=◆△▽★,股东可以通过深交所交!易系统和互联网投票系统(网址为参加投票,本次股东大会审议上述议案时,7■▽▽▼△、10-20项议案属特别决议事项,公司将根据计票结果进行公开披露?

  上述,议案中,19○△○◆。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅★◁•▽○▷。如果同一表决权出现重复投票表决的,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事•★■、高级、管理人员、单独或者合计“持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独、计票,《关☆★▪★▪○,于公司公!开发行可转换公司债券方案的议案》本次会议采取现场投票和○▪▼“网络投票相结合的方式。通讯地址◆◇…•:江苏省江阴市云亭街道建设路55号10=-▽▼◆。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月20日上午9:30至11▷○▲▲:30,公司独立董事将在2018年年度股东大会上作述职报告。《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》2。股东大会的召集:人:公司:董事会,应持代理人身份;证、授权;委托书、委托人股东,账户卡、身份证办理登记手续▽◇。

  以第一次有效投票为准。如先对总议案投票表决,1▼…☆。网络投票将通过深圳证券交易?所交易系统和互联网投票。系统(网址◁•:进行,登记方式◇□:现场登记、通过信函或传线:30一16:0012◁□△•▪=。兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人),4。